董事会决议概况 - 第九届董事会第七次会议于2025年8月15日召开 全体董事出席 监事及高管列席 会议合法有效 [1] 募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [1] - 董事会全票同意使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金 [2] 利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度利润分配方案 [2] 金融业务风险评估 - 关联董事回避表决后通过在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告 [2] - 独立董事认为该风险评估报告客观反映合作方经营资质与风控状况 符合法规要求且未损害股东利益 [3] 银行授信安排 - 董事会全票同意公司及子公司向商业银行申请总额不超过310亿元综合授信额度 包括招商银行133亿元 交通银行65亿元 中信银行34亿元 中国银行23亿元 农业银行20亿元等11家银行 [4] - 授信额度有效期12个月 用于流动贷款 银行承兑汇票 保函及信用证等业务 可循环使用 [4] - 授权管理层在额度内签署具体授信协议 [4] 半年度报告与治理 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 审计委员会确认财务报告真实准确完整反映经营成果 [4][5] - 董事会全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] - 董事会全票通过修订《公司授权管理办法》 [5]