董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开[1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 其中6名以通讯表决方式出席[1] - 会议召集 召开和表决程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规要求[1] - 报告内容公允反映公司经营状况和经营成果 信息披露真实准确完整[1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 认为符合监管规定[2] - 未发现募集资金使用和管理违规情形 报告内容真实准确完整[2] - 同步修订公司《募集资金管理制度》 表决获全票通过[2][3] 资产减值准备 - 董事会审议通过计提资产减值准备的议案 认为符合企业会计准则要求[3] - 计提行为体现会计谨慎性原则 能更公允反映公司财务状况[3] - 议案经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过[3]