董事会会议基本情况 - 第八届董事会第六次会议于2025年8月26日召开 现场会议地点为公司二层北侧会议室 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过送达、传真及邮件方式发出 [1] - 全体9名董事均出席会议 出席率达到100% 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长李海涛主持 采用记名投票表决方式 [1] 审议通过议案及表决情况 - 《2025年半年度报告及摘要》议案获全票通过 9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [1] - 《兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》议案获5票赞成 0票反对 0票弃权 4位关联董事回避表决 [2] - 《经营管理事项权责清单》议案获全票通过 9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] - 《信息披露管理办法》修订议案表决结果未在文档中明确显示 [3] - 《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》议案获全票通过 9票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] 报告及文件审核情况 - 2025年半年度报告经董事会审计委员会审议通过 认为报告内容真实准确完整 [2] - 审计委员会确认财务报告符合证监会及上交所监管要求 无欺诈舞弊及重大错报可能 [2] - 半年度报告摘要于2025年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》 全文见于上交所网站 [2] - 兵工财务公司风险评估报告已经独立董事专门会议全票审议通过 [2] - 所有相关详细文件均于2025年8月28日同步披露于上海证券交易所网站 [2][3][5] 公司治理结构 - 董事长李海涛目前代行董事会秘书职责 [1] - 公司关联董事包括李海涛、胡小军、周静、陶立春共4人 [2] - 公司建立完善的信息披露制度体系 包括管理办法及暂缓与豁免业务管理办法 [3]