证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-043 乐凯胶片股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十一次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议 并一致通过了以下议案： 一、关于修订公司信息披露管理制度的议案 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等规定，结合公司实际，对公司信息披露管理制度进行修订，具体内容详见 公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司信息披露管理办法》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理细则的议案 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等规定，结合公司实际，制定了 ...