董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面和电子邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长皮亚斌召集并主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告符合规定并公允反映财务状况 [1] - 董事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 专项行动方案评估 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度评估报告 [2] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 董事会确认公司严格按照《募集资金管理办法》使用资金 信息披露及时准确 [2] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 股权激励计划调整 - 因2024年年度利润分配方案实施完成 调整限制性股票授予价格 [3] - 表决时4名关联董事回避 结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [3] 限制性股票作废 - 因5名激励对象离职 作废其已获授未归属限制性股票49,019股 [4] - 因3名激励对象考核未达标 作废不得归属限制性股票31,363股 [4] - 激励对象总数从84人调整为79人 累计作废股票80,382股 [4] - 表决时4名关联董事回避 结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [4] 限制性股票归属 - 第一个归属期符合归属条件 可归属数量为93.7534万股 [4] - 为76名符合条件的激励对象办理归属登记事宜 [4] - 表决时4名关联董事回避 结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [5]