会议基本信息 - 股东会类型为2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月12日11点30分 [1] - 现场会议地点为乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 [1] - 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按监管指引执行 [2] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》 [2] - 议案已经第五届董事会第二十一次会议和审计委员会审议通过 [2] - 关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司需回避表决 [2] 股权登记与出席对象 - A股股权登记日为2025年9月5日 [4] - 出席对象包括股权登记日登记在册股东、公司董事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 股东可通过现场或委托代理人方式参会 [4] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证或授权委托书办理登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权文件 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 [5] - 登记联系地址为证券投资部12楼 [5] 其他会务信息 - 会议为期半天 与会费用自理 [5] - 联系人张业英 金雅楠 联系电话0991-3771795 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [6]