杭州天目山药业股份有限公司子公司管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）内部管理，维护上市公司总体形象和投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规章以及《杭州天目山 药业股份有限公司章程》 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结 构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的并受本公 司实际控制的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司：指公司拥有 100%股权的子公司； （二）控股子公司：指公司持股 50%以上，或持股比例未达到 50%， 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或通过协议或者其他安排 实际控制的子公司。 （三）公司的子公司同时控制其他公司的，该子公司应参照本制 度，建立对其下属子公司的管理控制制度。 第三条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董监高管理、 审计监督、信息披露、考核奖惩等方面加强对子公司有效的管控，各 职能部门应按照本制度及相关 ...