董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 地点为汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月18日送达 应到董事7人 实到董事7人 其中1人以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长吴桂谦主持 公司监事和部分高级管理人员列席 召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果为同意7票 弃权0票 反对0票 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果为同意7票 弃权0票 反对0票 [2] - 半年度报告及募集资金专项报告详见上海证券交易所网站 摘要同时刊登于证券时报 中国证券报 上海证券报和证券日报 [1][2] 股票期权激励计划调整 - 因第三期股票期权激励计划首次和预留授予第一个行权期公司层面业绩考核不达标 董事会决定注销第一个行权期涉及的所有股票期权 [2] - 注销股票期权总计120.0650万份 包括首次授予的97.5000万份和预留授予的22.5650万份 [2] - 注销后第三期股票期权激励计划尚未行权的股票期权数量为120.0650万份 表决时关联董事吴桂谦 郑清英及张晨回避表决 结果为同意4票 弃权0票 反对0票 [3] 行权价格调整 - 鉴于2024年度利润分配方案已于2025年6月27日实施完毕 公司将对第三期股票期权激励计划的行权价格进行相应调整 [3] - 调整事项依据第三期股票期权激励计划草案及2023年年度股东大会授权相关规定执行 [3] - 表决时关联董事吴桂谦 郑清英及张晨回避表决 结果为同意4票 弃权0票 反对0票 [3]