董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 由董事长车万里主持 [1] - 应到董事8名 实到董事8名 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》 因涉及关联交易 关联董事车万里和樊福锁回避表决 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 通过《关于修订公司部分内控制度的议案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2] - 通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文及摘要 风险评估报告 内控制度修订内容均披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 关于召开2025年第六次临时股东会的具体内容详见同日发布的2025-050号公告 [2] 后续审议要求 - 《股东会议事规则》和《股东会网络投票工作制度》的修订尚需提交公司股东会审议批准 [2]