董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二次会议于2025年08月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9名 实际参加表决董事9名 其中1人以通讯方式参加 [1] - 董事长李裕陆主持会议 高级管理人员列席会议 [1] 会议审议通过事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票议案 表决结果为8票同意0票反对0票弃权 董事王彦会回避表决 [2] - 审议通过拟变更公司注册资本与修订公司章程并办理工商变更登记议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东会议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] 委员会审议情况 - 2025年半年度报告及摘要议案已经董事会审计委员会审议并取得明确同意意见 [1] - 限制性股票激励计划调整议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见 [2] - 变更注册资本及修订公司章程议案已经董事会审计委员会审议并取得明确同意意见 [2]