董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第五次会议 现场结合通讯表决方式举行 [1] - 会议应到董事9名 实到董事9名 由董事长赵战兵主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 全票9票同意通过 [1][2] - 报告全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] 日常关联交易议案 - 董事会审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案 8票同意通过 关联董事王利辛回避表决 [2] - 议案需提交公司股东大会审议通过 具体内容详见同日披露的公告编号2025-041 [2] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 全票9票同意通过 [2] - 会议通知详见同日披露的公告编号2025-042于上海证券交易所网站 [2]