董事会决议 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月27日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票 [2] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权 [2] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止，并对《公司章程》及相关议事规则同步修订 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议，在股东大会通过前第四届监事会将继续履行监督职能 [2] 制度修订与制定 - 会议逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，所有子议案表决结果均为赞成7票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 其中第3.01-3.04、3.06、3.07、3.21项子议案尚需提交股东大会审议 [4] - 具体制度内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告 [3][4] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票 [4][5] - 公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 股东大会通知具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告 [5]