董事会决议事项 - 公司第十届董事会第九次会议于2025年8月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，由董事长连鹏主持，会议以现场表决方式举行且合法有效 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，该报告已提前经第十届董事会审计委员会审议通过 [1] - 会议审议通过《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告 [1] - 《关于为子公司提供最高额信用担保的公告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告 [1] - 《关于修订部分管理制度的公告》及《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》具体内容均详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告 [1] 公司治理动态 - 会议审议通过《关于修订部分管理制度的议案》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 [1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]