监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月在海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 其中2人以通讯表决方式出席 [1] - 董事会秘书列席会议 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 半年报内容格式符合证监会及交易所规定 真实准确完整反映公司半年度经营及财务状况 [1] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 议案获得通过 [2] 公司治理结构变更 - 公司根据新公司法及相关配套制度规定 决定不再设置监事会 [2] - 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 免去马德明监事及监事会主席职务 免去齐海余监事职务 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要详见指定信息披露媒体 公告编号为2025-064 [2] - 取消监事会及修订公司章程等事项详见公告编号2025-065 [2]