会议基本信息 - 公司将于2025年9月19日11点在北京世纪金源大饭店召开2025年第二次临时股东会 现场会议 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月12日 A股股东可参与投票 [5] 审议议案内容 - 主要审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则的议案》 该议案为非累积投票议案 [2][3] - 议案已通过第十一届董事会第八次会议审议 相关公告发布于上海证券交易所网站 [3] - 议案2为特别决议议案 议案1对中小投资者实行单独计票 [3] 投票规则细则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循上交所自律监管指引规定 [2] - 持多个账户的股东 其表决权数量为全部账户同类股份总和 重复投票以第一次结果为准 [4] - 现场与网络投票重复时以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕方可提交 [4] 参会登记方式 - 个人股东需持身份证及复印件 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书 [5] - 登记时间为会议当日08:30-11:00 可通过信函或传真方式办理 [5] - 参会人员需提前半小时抵达会场 携带身份证明及授权委托书原件 [5] 会议联络信息 - 会议联系人为宁娇 联系电话029-86152009 传真029-86614019 [6] - 通讯地址为西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室 邮编710021 [6] - 现场会议会期半天 参会者食宿交通费用自理 网络投票遇异常情况按当日通知处理 [6]