公司监事会决议 - 第十届监事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应到监事3名实到3名 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 监事会主席王禄征主持会议 公司部分高级管理人员列席会议[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[2] - 监事会确认半年度报告内容格式符合监管要求 真实准确完整反映2025年上半年经营管理和财务状况[1] - 报告编制审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 未发现参与人员违反保密规定[1] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[2] - 监事会认定专项报告真实准确完整反映募集资金存放与使用情况 符合证监会、交易所及公司制度规定[2] - 确认不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[2] 募投项目实施调整 - 审议通过《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[2] - 监事会认为新增实施主体基于项目实施实际情况 未变相改变募集资金用途或损害股东利益[2] - 决策程序符合相关法律法规规定[2]