监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日通过电子邮件通知全体监事 以现场方式召开 由监事会主席吕斌主持 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 全体监事保证报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过募集资金存放与使用专项报告 确认资金存放与使用符合科创板监管规则及公司制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露与实际使用一致 无违规使用或损害股东利益情形 [2] - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 可提高资金使用效率并降低财务成本 [3] 超募资金运用 - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款 符合监管规则及公司制度 [4] - 资金将用于主营业务相关生产经营 不影响募投项目正常实施 无损害股东利益情形 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议 [4] 债务融资工具 - 同意注册发行定向债务融资工具 总额不超过人民币10亿元 [5] - 发行旨在优化债务结构并提升资金流动性管理能力 无损害股东利益情形 [5] - 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 利润分配预案 - 审议通过2025年半年度利润分配预案 符合法律法规及公司章程规定 [5] - 预案综合考虑经营现状、资金需求及股东利益 无损害中小股东利益情形 [5] 募投项目调整 - 同意部分募投项目延期 系根据项目实施客观情况调整 符合公司战略发展规划 [6] - 延期可提升募集资金使用效率并优化资源配置 无改变资金投向或损害股东利益情形 [6] 关联交易 - 审议通过房屋租赁合同暨关联交易 租赁价格参照第三方房地产租金咨询报告 [7] - 交易符合公司实际需求且遵循公平原则 无损害公司及股东利益情形 [7] - 该议案尚需提交股东大会审议 [8]