监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年8月27日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议形式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及电话方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席谢志锐主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审核意见 - 2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度要求 [1] - 报告内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所规定 全面真实反映公司报告期内经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求 [2] - 募集资金实行专户存储 使用情况与披露信息一致 不存在违规使用情形 [2] - 同意使用不超过5000万元人民币首次公开发行募集资金临时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] 信息披露 - 2025年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [2] - 2025年半年度报告全文刊登于上海证券交易所网站 [2] - 相关专项报告及公告同步在上海证券交易所网站披露 [2][3] 决议表决结果 - 所有审议事项表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3]