股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分，地点为北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月12日全天，其中交易系统平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订《对外担保和资金往来管理制度》、修订《控股股东和实际控制人行为规范》三项议案 [2][7] - 议案已通过公司第四届董事会第三次会议审议，并于2025年8月28日在指定媒体及上交所网站披露 [3] - 无关联股东需回避表决 [3] 投票与参会规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 现场会议与网络投票重复表决时，以第一次投票结果为准 [4] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股东可委托代理人出席会议，代理人无需为公司股东 [4] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记或信函/传真送达，登记时间为2025年9月8日10:00-12:00及13:00-17:00 [5] - 个人股东需提供股东账户卡及身份证件，法人股东需提供营业执照等证明文件 [5] - 登记地址为北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101证券事务部 [5] - 现场参会需提前半小时携带原件办理签到 [5] 其他会务信息 - 会议预期半天，参会者食宿及交通费用自理 [6] - 联系方式为联系人于海波，电话0891-6601760，邮箱wxk@wxkpharma.com，邮编850000 [6]