募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6171.4286万股，每股发行价格39.08元，募集资金总额24.12亿元，扣除发行费用2.11亿元后实际募集资金净额22.01亿元 [1] - 募集资金到位情况已于2022年7月15日经中汇会计师事务所验资确认 [1] 募投项目调整与延期 - 公司于2024年调整"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"产能规模，变形高温合金产能从6000吨降至3000吨，对应投资额从8.55亿元调整为6.57亿元，减少投资1.98亿元 [2] - 截至2025年7月31日，该项目累计投入募集资金4.52亿元，进度为56.42% [2] - 项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月，涉及2000吨变形高温合金棒材产线 [3][4] - 研发中心项目同步延期至2027年12月，因政府专项资金使用限制及研发场地建设进度影响 [5] 项目延期原因 - 变形高温合金产线因宏观环境、市场需求及工艺稳定性要求放缓进度，现有产能利用率52.87%（年化1321.73吨），3000吨新增产能预计年内落地 [4] - 研发中心因国家级科研项目专项资金使用规范限制及临时场地设备购置放缓 [5] 研发中心项目必要性论证 - 高温合金行业技术壁垒高，需持续研发满足航空发动机、燃气轮机等国家战略需求 [6] - 研发中心可优化工艺降低成本、缩短研发周期，公司现有30余项在研项目面临资源瓶颈 [7] - 公司拥有国家级科研平台及40项授权专利（发明专利32项），具备技术基础 [9] 行业与政策背景 - 国家"十四五"规划明确支持高温合金等新材料技术突破，纳入战略性新兴产业 [8] - 航空发动机及燃气轮机市场快速增长，国产化需求迫切 [8] 项目延期影响与后续安排 - 延期仅调整进度，未改变实施主体、投资用途及规模，不影响项目实质推进 [9] - 公司承诺加强资源配置与信息披露，严格遵循监管要求 [10] 决策程序 - 延期事项已于2025年8月26日经董事会、监事会审议通过，无需股东大会批准 [10][11] - 保荐机构国信证券对延期无异议，认为程序合规且符合股东利益 [11]