公司基本信息 - 公司名称为中粮糖业控股股份有限公司 英文名称为COFCO SUGAR HOLDING CO LTD [2] - 公司成立于1993年9月18日 注册地址为新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101 邮政编码831100 [2][3] - 公司于1996年7月31日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股1750万股 [2] 股本结构 - 公司注册资本为人民币2138848228元 总股本2138848228股 均为普通股 每股面值1元 [3][6] - 公司设立时发行普通股6800万股 向发起人发行5900万股 占普通股总数86.76% [6] 经营范围 - 公司以食糖 番茄产品的研发 加工 贸易 销售为主营业务 兼顾相关农业种植 [4][5] - 经营范围包括番茄加工 白砂糖制造销售 食用油加工 农产品开发种植等多元化业务 [5] - 经营方式涵盖生产 批发 零售 投资 租赁和咨询服务 [5] 公司治理结构 - 公司设党委发挥领导核心作用 实行双向进入交叉任职领导体制 [1][38] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事不少于三分之一 含1名职工董事 [46] - 董事长为法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [3] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权等权利 可查阅公司会计账簿 [11][12] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本等义务 [16] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金或从事内幕交易 [17][18] 股东大会机制 - 股东大会分为年度和临时会议 临时会议在董事人数不足等情形下召开 [20][22] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会 [23] - 股东大会普通决议需表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [32][33] 董事会职权 - 董事会行使战略决策 风险防控 高级管理人员任免等职权 [46][48] - 董事会设董事长1名 副董事长若干名 由全体董事过半数选举产生 [50] - 董事会每年至少召开四次会议 临时会议可由代表1/10表决权股东提议 [51][52] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关联 [54][55] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [57] - 公司建立独立董事专门会议机制审议关联交易等事项 [58] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司可因减少资本 员工持股计划等情形回购股份 总额不超过已发行股本10% [6][8] - 董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [9] 合规与风控 - 公司对外担保需经董事会或股东大会审议 特定情形需股东大会特别决议通过 [19][20] - 董事会建立重大决策合法合规性审查机制 组织专家评审重大项目 [47] - 公司党委前置研究讨论重大经营管理事项 推动合规要求落实 [38]