核心观点 - 中粮糖业修订外部董事管理办法 旨在完善中国特色现代企业制度 优化董事任职条件并强化履职保障机制 [1] 选聘管理 - 外部董事由股东或董事会提名 股东会选举或更换 可采取组织遴选或市场化选聘方式 选举两名以上董事时实行累积投票制度 [1] - 外部董事需具备政治素质 职业素养 10年以上企业经验管理或相关工作经验 大学本科以上学历或高级职称等7项基本条件 [1] - 禁止涉嫌违纪违法 曾被刑事处罚 违反财经纪律 破产企业负责人 负债未清偿等6类人员担任外部董事 [2] 职责权利义务 - 外部董事需履行贯彻国家政策 参加董事会会议 关注长期发展 督促公司治理等5项职责 [2][3] - 享有独立表决权 联名提出缓议议题权 查阅公司业务权 审查关联交易权 费用报销权等6项权利 [3] - 承担诚信守法 勤勉工作 参加培训 调研公司动态 维护股东权益等6项义务 [3] 履职管理及服务保障 - 外部董事需提交年度履职报告 内容包括出席会议情况 投票意见 公司治理建议等 [4] - 董事会秘书需协助提供履职信息 董事会办公室作为职能部门承担服务保障职责 [4] - 公司需保障外部董事知情权 包括送达监管文件 开放信息系统 配合实地调研等 [4][5] - 公司需落实会前10日送达定期会议材料 5日前送达临时会议材料的沟通机制 [6] - 外部董事可联名提出缓议议题 公司需提供办公条件 公务出行 培训等基础保障 [6][7] 待遇管理 - 专职外部董事薪酬由原单位发放 兼职外部董事参考市场水平发放工作补贴 [7] - 现职领导担任兼职外部董事不得领取报酬 外部董事不得在任职企业获得其他收入 [7] 解聘管理 - 出现不诚信行为 连续两次缺席会议 违纪违法 职务禁入等5类情形时予以解聘 [8] - 辞职需提交书面报告 若导致董事会低于法定人数则需继续履职至新董事就任 [8] 责任追究 - 对出现重大决策失误 未对违规决议提出异议 谋取不正当利益等5类情形追究责任 [9]