公司治理结构完善 - 公司设立董事会战略与投资委员会，负责长期发展战略和重大投资决策研究建议，成员由三名董事组成且至少包括一名独立董事 [1] - 战略与投资委员会设主任委员由董事长或担任董事的总经理担任，任期与董事会一致，战略部作为日常办事机构负责决策前期准备工作 [1][2] - 委员会主要职责包括对公司战略规划、投资计划、重大资本运作及改革改制事项向董事会提出审议意见 [3] 专业委员会职责分工 - 提名委员会由三名董事组成且独立董事占多数，主要负责董事和高级管理人员人选的选择标准制定及资格审核 [6][7] - 审计与风险管理委员会成员包含不少于两名独立董事且至少一名为会计专业人士，行使公司法规定的监事会职权 [11][12] - 薪酬与考核委员会独立董事占多数，负责制定董事及高级管理人员考核标准与薪酬政策，股权激励计划需报董事会批准 [20][21][22] 决策程序与议事规则 - 各专业委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决方式包括举手表决或通讯表决 [5][9][13][15][23] - 战略部、人力资源部分别为战略与投资委员会、提名委员会的日常办事机构，负责会议准备和材料收集工作 [2][7] - 审计风控部负责审计与风险管理委员会决策前期工作，需提供财务报告、内控评价报告等书面材料 [12][15][18] ESG治理机制建设 - ESG委员会成员包含三名董事且至少一名独立董事，下设ESG工作组负责日常事务执行和会议准备工作 [25][26] - 委员会主要职责包括研究ESG领域政策、制定战略规划、识别重大ESG风险及审议年度ESG报告等披露文件 [26] - 会议需二分之一以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，可聘请中介机构提供专业意见且费用由公司承担 [27][28]