公司基本情况 - 公司名称为广东梅雁吉祥水电股份有限公司 英文名称为Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co Ltd [4] - 公司成立于1994年 经中国证监会批准以募集方式设立 注册于广东省梅州市工商行政管理局 [3] - 公司于1994年9月12日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股1610万股 [3] - 公司注册资本为人民币189,814.87万元 总股本为1,898,148,679股 [4][20] - 公司注册地址为广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号 [4] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是按照国际化股份公司模式运作 通过先进科学的管理促进各行业全面发展 为股东提供满意收益并服务社会 [5] - 公司经营范围涵盖电力生产 房地产开发与经营 制造业 自有资金投资活动 商业物资供销 合同能源管理 建设工程施工 测绘服务 地理遥感信息服务 土地整治服务 信息系统集成服务 城市规划设计 数据处理和存储支持服务 技术开发与转让 供电业务及发电输电配电业务 [6] 股权结构 - 公司成立时向发起人广东梅县梅雁经济发展总公司 中国工商银行广东省信托投资公司 广东发展银行梅州分行发行3130万股 占发行普通股总数48.6% [7] - 公司普通股总数为6440万股 当前股本结构为普通股1,898,148,679股 [7][20] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 实行公开公平公正原则 每股发行条件价格相同 [16] - 股份以人民币标明面值 经股东会决议可转换面额股与无面额股 [17] - 股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [18] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 累计财务资助不得超过已发行股本总额10% [21] - 控股子公司不得持有公司股份 因特殊原因持有股份时不得行使表决权并需及时处分 [21] 公司治理结构 - 公司设立党组织 按中国共产党章程规定建立工作机构 配备党务人员 保障党组织活动经费 [5] - 公司治理包含股东会 董事会 监事会及经营层 党组织发挥政治核心作用支持各机构依法行使职权 [5] - 股东会是最高权力机构 董事会对股东会负责 监事会行使监督职能 [41][107] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 参会表决 监督建议 股份转让 查阅文件 剩余财产分配等权利 [33] - 股东承担遵守章程 缴纳股金 不得退股 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事监事高级管理人员违法行为提起诉讼 [36] 重大事项决策 - 增加资本可采用公开发行股份 非公开发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式 [22] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份 [9] - 公司减少注册资本需按公司法及章程规定程序办理 [23] - 公司可因减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购 可转换债券转换 维护公司价值等情形回购股份 [24] - 重大资产购买出售超过最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会审议 [41] 信息披露与审计 - 公司应建立完善制度防止控股股东利用关联关系损害公司利益 [40] - 每个会计年度结束后需聘请具有证券从业资格的会计师事务所对控股股东及关联方资金占用和违规担保问题进行专项审计 [19] - 公司应依法披露股东实际控制人信息 禁止违反法律法规代持公司股票 [21] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理 副经理 董事会秘书 财务总监 总工程师等由董事会聘任的经营管理人员 [11] - 经理由董事会聘任 每届任期3年 可连聘连任 对董事会负责 [130][133] - 高级管理人员执行职务违反法律法规或章程给公司造成损失的应当承担赔偿责任 [141]