会议基本信息 - 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式举行 现场会议地点为新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼会议室 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月12日通过《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网等指定媒体公告 [3] 出席会议情况 - 出席会议股东及代理人共计182人 代表股份155,386,776股 占公司有表决权股份总数的40.7291% [5] - 出席人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所经办律师 股东资格经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证 [5] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获得通过 同意票154,652,076股 占比99.5271% 反对票585,000股 占比0.3764% 弃权票149,700股 占比0.0965% [5] - 《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》获得通过 同意票154,819,476股 占比99.6351% 反对票525,200股 占比0.3379% 弃权票42,100股 占比0.0272% 该议案为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [5][8] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》获得通过 同意票154,788,276股 占比99.6148% 反对票536,200股 占比0.3450% 弃权票62,300股 占比0.0402% [5] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》获得通过 同意票983,901股 反对票545,200股 弃权票42,100股 关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司回避表决 [5] - 《关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》获得通过 同意票154,764,976股 占比99.6002% 反对票555,400股 占比0.3574% 弃权票66,400股 占比0.0428% [6] - 董事会换届选举采用累积投票制 唐建国、李军华、吴婷、蒋才斌当选非独立董事 韩路、李伟、王鹏程当选独立董事 得票数均在153,827,758股至153,842,370股之间 [7] 法律意见结论 - 北京国枫律师事务所认定本次会议召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8]