董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 [1] - 报告已于同日在上海证券交易所网站披露 [1] - 议案提交董事会前已通过董事会审计委员会审议 [1] 公司治理结构变更 - 取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 修订《公司章程》相关条款并办理工商登记 [2] - 废止《监事会议事规则》以规范公司运作和完善治理 [2] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 治理制度修订 - 系统性修订公司治理制度以适应证监会及交易所规则更新 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等法规 [2] - 议案3.1/3.2/3.7/3.10/3.11/3.18需提交股东大会审议 [3] - 具体制度内容同日于上海证券交易所网站披露 [3] 专项行动方案评估 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告 [3] - 评估报告同日于上海证券交易所网站披露 [3] 股东大会召开安排 - 董事会同意于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会通知同日于上海证券交易所网站披露 [4]