董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式向全体董事发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中7名现场参会 2名通讯参会 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意票9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案 同意票9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过2025年半年度利润分配方案 同意票9票 反对0票 弃权0票 需提交临时股东大会审议 [2] - 通过与宁波通商银行签署金融服务框架协议 同意票8票 反对0票 弃权0票 回避1票 [2][3] - 通过对浙江海港集团财务有限公司风险持续评估报告 同意票7票 反对0票 弃权0票 回避2票 [3] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会 同意票9票 反对0票 弃权0票 [4] 后续安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日在环球航运广场39楼会议室召开 [4] - 利润分配方案将提交临时股东大会审议批准 [2] - 所有议案详细内容均披露于上海证券交易所网站 [2][3][4]