董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第三十七次会议 所有11名董事均出席 会议由董事长主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 会议审议议案 - 董事会全票通过11票同意0票反对0票弃权审议通过公司2025年半年度报告及摘要 相关内容已披露于上海证券交易所网站 [1] - 董事会全票通过11票同意0票反对0票弃权审议通过2025年中期利润分配预案 该议案已获董事会审计与风险委员会通过 需提交股东大会审议 [2] - 董事会全票通过11票同意0票反对0票弃权审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 该议案已获董事会审计与风险委员会通过 [2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年9月12日14:30召开2025年第三次临时股东大会 审议需股东大会表决事项 [2] - 股东大会通知详情已披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 [3]