股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-041 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 特别提示 详见《山东鲁北化工股份有限公司鲁北化工关于2025年度"提质增效重回报" 行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-042）。 三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于制定、修订相关制度 的议案》。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年半年度报告的 议案》； 本议案已经公司董事会和审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度"提质增效 重回报"行动方案的半年度评估报告》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上 ...