董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在深圳以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人 实际出席6人 董事殷志勇因工作原因未出席亦未委托投票 其表决结果计为弃权 [1] - 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 由董事长贺宪宁主持 监事及高级管理人员列席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以6票同意 0票反对 1票弃权审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确完整反映公司半年度经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告全文及摘要发布于巨潮资讯网 该议案已通过审计委员会审议 [2] 募集资金使用审议 - 董事会以6票同意 0票反对 1票弃权审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告 认为资金使用符合监管规定 无违规情形及股东利益损害 [3] - 专项报告详见巨潮资讯网 该议案已通过审计委员会及独立董事专门会议审议 [3]