会议基本情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席徐菁主持 [1] - 董事会秘书周淳列席会议 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容客观真实反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合法规要求 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] - 部分募投项目延期系根据实施情况作出的审慎决定 不影响正常经营 [2][3] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案综合考虑经营业绩、现金流状况及资金需求因素 [3] - 分配方案兼顾股东合理诉求与公司长期发展需求 符合公司章程规定 [3] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [3] 关联交易评估 - 对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估确认真实客观 [3][4] - 双方关联金融业务风险可控 该机构具备合法资质及完善内控制度 [3][4] - 关联监事赵冬妹在表决中回避 最终以2票同意通过评估报告 [4] 责任险购买安排 - 拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险 [4] - 全体监事对该议案回避表决 将直接提交股东会审议 [4]