股东大会基本信息 - 会议将于2025年9月12日14点30分召开，地点为上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项非累积投票议案，包括取消监事会、修订《公司章程》及多项治理制度 [2][8] - 具体议案涵盖修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用制度》等 [8] - 所有议案已通过公司第六届董事会第十三次会议审议，并于2025年8月28日公开披露 [2] 股东参与及投票规则 - 股权登记日为2025年9月4日，登记在册的A股股东（证券代码603899）有权参与投票 [5] - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，便利中小投资者投票 [4] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，且以第一次投票结果为准 [4][5] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] 会议登记及联系方式 - 现场登记时间为2025年9月10日9:30-11:30及13:00-16:00，地点为上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼董事会办公室 [6] - 登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书（法人股东需加盖公章）等文件 [5] - 联系方式：联系人白凯，电话021-57475621，传真021-57475621，邮编201612 [7]