会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日15点30分在山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 本次会议审议议案已由第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过 具体议案内容详见2025年8月28日披露的公告 [2] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决 首次使用需完成股东身份认证 [4] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户持有同类股份总和计算 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603708)有权参会 [5] - 现场登记时间为2025年9月9日9:00-11:00及14:00-16:00 地点为威海市大庆路53号A座8层 [5] - 登记需提供股东身份证件复印件、授权委托书及持股凭证 可通过传真或邮件方式办理 [5][7] - 现场参会人员需在会议开始前半小时凭身份证明及授权委托书原件入场 [6] 其他会务安排 - 会议联系人为周承生 联系电话0631-5220641 邮箱jiajiayue@jiajiayue.com.cn [6] - 出席会议代表的交通及食宿费用需自理 会议为期半日 [6] - 授权委托书需明确注明对各项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [7][9]