核心观点 - 该文件为亚振家居股份有限公司总经理工作细则 旨在明确总经理职责权限 规范工作行为 确保经理层有效运作 [1] 总经理任职资格 - 需具备较丰富的经济理论知识和管理实践经验 具有较强的经营管理能力 [1] - 需具备调动员工积极性 建立合理组织机构 协调内外关系和统揽全局的能力 [2] - 需拥有一定年限的企业管理经济工作经历 精通本行并熟悉多种行业生产经营业务 掌握国家相关政策法规 [2] - 有较强使命感和积极开拓的进取精神 [2] - 不得有无民事行为能力或限制民事行为能力情况 [2] - 不得有因贪污 贿赂 侵占财产等犯罪行为被判处刑罚 或犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年 缓刑考验期满未逾2年的情况 [2] - 不得有对破产企业负有个人责任且破产清算完结未逾3年的情况 [3] - 不得有因违法被吊销营业执照企业法定代表人且负有个人责任未逾3年的情况 [3] - 不得有个人较大债务到期未清偿被列为失信被执行人的情况 [3] - 不得被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满 [3] - 不得被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高管且期限未满 [3] - 国家公务员不得兼任总经理 控股股东单位除董事外任职人员不得担任高管 [3] - 董事兼任高管及职工代表董事总计不得超过董事总数的二分之一 [3] 总经理职责与义务 - 总经理对董事会负责 接受董事会监督管理 向董事会报告工作 [4] - 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议 [5] - 向董事会提交年度经营计划和投资方案 批准后组织实施 [5] - 拟订公司内部管理机构设置方案 [5] - 拟订公司基本管理制度 [5] - 制定公司具体规章 [5] - 提请董事会聘任或解聘副总经理 财务总监等其他高管 [5] - 决定聘任或解聘除董事会权限外的管理人员 [5] - 拟定职工工资 福利 奖惩 决定职工聘用和解聘 [5] - 必须遵守国家法律法规和公司章程 [6] - 对股东和董事会负有忠实和勤勉义务 维护投资者和公司利益 [6] - 执行董事会决议 完成年度 任期经营业绩考核指标和经营计划 [6] - 定期或不定期向董事会报告工作 接受董事会和审计委员会质询监督 [6] - 对公司定期报告签署书面确认意见 保证披露信息真实准确完整 [6] - 不得侵占公司财产 挪用公司资金 [6] - 不得将公司资金以个人名义存储 [6] - 未经股东会或董事会同意不得将公司资金借贷他人或以公司财产为他人提供担保 [6] - 未经股东会或董事会同意不得与公司订立合同或进行交易 [6] - 未经报告和股东会决议不得利用职务便利谋取公司商业机会或自营同类业务 [6] - 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有 [6] - 不得擅自披露公司秘密和机密信息 [6] - 不得与亲属投资公司发生经营 借贷 担保等行为 [6] - 不得成为其他经济组织的无限责任股东或普通合伙人 [6] - 不得利用内幕信息谋取利益 [6] - 不得利用职权收受贿赂或其他非法收入 [6] - 不得利用关联关系损害公司利益 [7] - 拟订涉及职工切身利益事项时应事先听取工会和职工代表意见 [7] - 出现玩忽职守 超越授权 未执行决议等致使公司损害情况需进行赔偿或受处罚 [7] - 须接受在职和离任审计 未经离任审计不得办理离任手续 [7] 总经理办公会议制度 - 公司实行总经理办公会议制度 总经理职权范围内重大事项由该会议讨论 [7] - 会议由总经理主持 研究工作 议定事项 出席人员包括总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书列席 审计委员会成员可列席 [8] - 会议原则上每月召开一次 会务由总经理办公室负责 议程及出席范围经总经理审定后一般提前一天通知 [8] - 各部门提交议题需提前三天向总经理办公室申报 重要议题讨论材料须提前三天送阅 [8][9] - 会议议题包括传达股东会 董事会决议并制定落实措施 公司内部管理机构设置方案 员工工资方案 奖惩方案 年度招聘用工计划 拟定基本管理制度和具体规章 管理人员任免事项 副总经理分管范围重要事项 子公司及部门负责人述职报告等 [9][10] - 会议决定以会议纪要或决议形式作出 经主持人签署后由总经理班子实施 总经理办公室督办 [11] - 会议纪要需分送公司董事 审计委员会成员及经营管理班子成员 [11] - 保密会议材料需注明密级 会后由总经理办公室收回 不得私自传播密级内容和议定事项 [11] 附则 - 本细则未尽事宜根据国家有关法律法规及公司章程执行 [11] - 本细则自董事会决议通过后生效 解释权归属公司董事会 [12]