董事会决议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月27日召开 应到董事7人实到7人 会议以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议审议通过关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] - 会议审议通过修订后的《关联（连）交易管理制度（草案）》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 重大投资项目 - 公司拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目 该项目已经董事会战略与ESG委员会审议通过 [2] - 云擎智造基地项目相关议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 制度修订与上市计划 - 《关联（连）交易管理制度（草案）》修订版将在公司H股股票于香港联交所主板挂牌上市之日起生效实施 [2] - 该制度修订议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年召开第二次临时股东会 审议云擎智造基地项目投资及制度修订等议案 [3] - 股东会通知已通过指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布 [3]