董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月27日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过邮件和电话方式发出 实际参加表决董事9名 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议由董事长张柏忠召集主持 全体高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议决议 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 全票通过董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细则修订议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案2025年半年度评估报告议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2][3] 战略委员会调整 - 将"董事会战略及可持续发展委员会"更名为"董事会战略及创新发展委员会" 突出科技创新核心地位 [2] - 调整委员会职责 强化可持续发展工作统筹力度 匹配新名称和职能定位 [2] - 同步修订实施细则中职责描述和工作流程内容 与公司章程及治理体系保持一致 [2] 公司经营战略 - 公司坚守主业聚焦、科创引领、新质生产力培育战略方向 制定中长期战略发展规划纲要（2025-2030年） [3] - 昭通和马来西亚光伏玻璃项目稳步推进 国际化布局深化 海外市场份额持续提升 [3] - 通过标杆对标和工艺质量成本联动机制强化成本控制 优化产品结构提升高附加值占比 [3] 运营管理措施 - 持续深入精益管理 整合供应链筑牢资源保障 叠加财务风控与合规体系升级 [3] - 研发体系持续完善 数字化转型与智能制造加速落地 人才机制创新为战略落地注入动能 [3] - 董事会换届和取消监事会顺利实施 优化治理效能 提升关键少数履职能力 [3] 投资者关系管理 - 信息披露质量领先居前 深化投资者互动 持续现金分红彰显长期价值担当 [3] - 实现战略、运营与资本协同共进 运营能力与内生动力稳步提升 保障经营稳健性与可持续性 [3]