董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到董事5人 实到5人 其中3人以通讯表决方式出席[1] - 全体监事及高管人员列席会议[1] 董事会会议审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订制定部分管理制度 其中《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》需提交股东大会审议[2] - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 该议案已先经董事会审计委员会审议[2] - 提请召开2025年第三次临时股东大会[2] 信息披露安排 - 相关公告内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站[1][2] - 涉及文件包括《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》[1]和《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》[2]