董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长谢文录主持 表决程序合法有效 [1] 半年度报告及摘要审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要议案 [1] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 该议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 该议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2] 提质增效行动方案评估 - 董事会审议通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告 [3] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 限制性股票作废方案 - 董事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案 [3] - 作废首次授予部分限制性股票744,612股 其中因12名激励对象离职作废99,150股 因业绩目标未达标作废645,462股 [3] - 作废预留授予部分限制性股票282,000股 其中因5名激励对象离职作废73,500股 因业绩目标未达标作废208,500股 [3] - 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [4] - 该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过 [4]