董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事均出席[1] - 会议通知于2025年8月23日及25日通过电子邮件或直接送达方式发出[1] - 董事长葛永昌主持会议 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 赞成票7票 反对0票 弃权0票[1][2] - 审计委员会确认报告编制符合法律法规 真实反映公司经营及财务状况[2] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体[2] 审计机构聘用 - 董事会审议通过续聘上会会计师事务所执行半年度审计[2] - 审计费用及聘用条款经董事会审议通过[2] - 该议案已由审计委员会在2025年第四次会议上预先审议[2] 行动方案执行评估 - 董事会全票通过"提质增效重回报"行动方案半年度执行情况评估报告[2][3] - 评估报告同步披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站[3]