董事会决议事项 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月27日召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯方式参与 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过六项议案 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 该事项已提前经董事会审计委员会第七次会议审议通过 [1][2] - 报告具体内容于同日通过指定媒体披露 [2] 公司章程及治理制度修订 - 董事会同意修订公司章程及董事会议事规则部分条款 并提请股东会授权管理层办理登记及变更备案手续 [2] - 同步修订部分公司治理制度 该修订与2024年年度股东大会已通过的章程修订相配套 [2][3] - 修订详情通过指定媒体披露 其中公司章程修订需提交股东会审议 [2] 市值管理计划 - 为响应上市公司监管指引第10号 董事会通过估值提升计划 旨在增强投资价值与股东回报能力 促进公司高质量发展 [3] - 计划具体内容通过公告编号2025-029披露 [3] 子公司注销安排 - 董事会同意注销控股子公司深圳市联泰环境科技有限公司 原因为该子公司设立后未开展实质经营且不符合公司战略规划 [3] - 注销旨在优化资源配置与资产结构 降低管理成本 提升运营效率 管理层获授权办理后续注销事宜 [3] - 具体安排通过公告编号2025-030披露 [4] 临时股东会召集 - 董事会决定于2025年9月15日下午2:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [4] - 会议通知详情通过公告编号2025-031披露 [4]