董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日上午十时在杭州经济技术开发区公司五楼行政会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知提前10日通过电话及电子邮件形式送达全体董事 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 董事会确认半年度报告真实准确完整反映公司财务状况及经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 两项议案均经第五届董事会审计委员会审议通过 [2] 信息披露安排 - 审议通过的具体内容将披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 [2]