董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过通讯形式召开 应到董事7名 实到董事7名 由董事长李义升主持 符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 内容详见上交所网站 [1][2] - 审议通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 内容详见上交所网站 [2] - 依据企业会计准则计提资产减值准备 以公允反映公司资产状况和经营成果 [2] 募投项目调整 - 部分募投项目延期并变更部分资金用途 已获董事会战略与可持续发展委员会审议通过 需提交2025年第二次临时股东大会批准 保荐机构国金证券出具无异议核查意见 [3] 子公司及关联交易 - 全资子公司进行关联交易 已获独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过 关联董事李义升 杨延回避表决 赞成票5票 保荐机构出具无异议意见 [3] - 决议注销控股子公司 已获董事会战略与可持续发展委员会审议通过 赞成票7票 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程及相关制度 需提交2025年第二次临时股东大会审议 赞成票7票 [4] - 修订部分公司治理制度 需提交2025年第二次临时股东大会审议 赞成票7票 [4] 股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 具体通知内容详见上交所网站 [4][5]