董事会审计委员会会议决议 - 公司第六届董事会审计委员会于2025年8月18日召开第五次会议 全体3名委员以通讯方式参会并审议三项议案 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 审计委员会确认报告符合企业会计准则且如实反映公司经营状况 [1] - 会议审议通过《2025年半年度主要经营数据报告》 委员认定数据真实准确完整且无虚假记载 [1] 关联交易议案 - 审计委员会审议通过转让联营公司全资子公司股权的关联交易议案 认为交易符合公司战略发展规划 [2] - 该交易定价依据合理且价格公允 不会对公司独立性及财务状况产生重大影响 [2] - 议案获得全体委员3票同意 无反对或弃权票 [2]