董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月27日上午10点召开，采用现场结合通讯方式，应到董事9人，实到9人，由董事长张辉阳主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议审议通过三项议案，包括半年度报告、经营数据报告及关联交易事项 [1][2][3] 2025年半年度报告审议情况 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，认为报告如实反映了上半年整体经营运行情况 [1] - 报告包含2025年半年度财务报表及附注，符合上交所上市规则及相关法律法规要求 [1] - 半年度报告及摘要已于2025年8月28日在上交所网站及指定信息披露媒体公开披露 [1] 2025年上半年经营数据审议情况 - 董事会审议通过《2025年上半年度主要经营数据报告》，认为报告真实准确反映公司经营状况 [2] - 经营数据报告符合上交所上市规则要求，已于2025年8月28日通过法定渠道披露 [2] - 该议案经董事会审计委员会审议通过后提呈董事会，获得全票9票同意 [2] 关联交易事项审议 - 董事会审议通过关于转让联营公司之全资子公司股权暨关联交易的议案 [2] - 公司拟将甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司新设子公司的100%股权转让给关联方兰州国芳置业有限公司 [2] - 交易标的为联营公司全资子公司股权，转让价格、支付方式由协议各方一致确认 [2] - 该关联交易议案经非关联董事表决，获得7票同意，关联董事已回避表决 [3] - 独立董事对该关联交易事项发表同意的独立意见 [3]