公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [2] - 公司现任监事将在股东大会审议通过取消监事会及修订公司章程事项之日起不再担任监事职务 [3] 公司章程修订内容 - 修订公司章程以完善公司治理结构，依据公司法、上市公司章程指引及上市规则等相关法律法规 [4] - 修订内容包括法定代表人职责、股份发行原则、发起人信息、股份转让限制、股东权利与义务等多项条款 [6][7][8][9][10][11] - 明确公司不得收购本公司股份的例外情形，包括减少注册资本、合并、员工持股计划、股权激励、异议股东回购、可转换公司债券及维护公司价值等 [7] - 调整股东大会职权范围，明确需由股东大会审议的重大交易、担保及关联交易标准 [14][15][17][19] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经董事会三分之二以上通过 [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月5日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室，网络投票通过交易系统及互联网平台进行 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，出席对象包括登记在册的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利、参与股东大会行使表决权、监督公司经营、转让股份、查阅公司文件及剩余财产分配等 [9] - 股东义务包括遵守法律法规及公司章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等 [11] - 控股股东及实际控制人需依法行使权利履行义务，维护公司利益，不得占用公司资金及通过非公允交易损害公司权益 [11][12] 董事任职资格与义务 - 董事任职资格要求包括无民事行为能力限制、无特定犯罪记录、无重大失信记录等 [25][26] - 董事忠实义务包括不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权牟取不正当利益、擅自披露公司秘密等 [26][27] - 董事勤勉义务包括遵守法律法规及公司章程、决策符合公司利益、保证信息披露真实准确完整等 [27]