公司基本信息 - 公司全称为普冉半导体（上海）股份有限公司 证券代码为688766 证券简称为普冉股份 [1] 股东大会基本信息 - 本次会议为2025年第三次临时股东大会 会议时间为2025年9月8日 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] 核心议案内容 - 议案一涉及变更公司注册资本及经营地址 修订《公司章程》并办理工商变更登记 [1][5][6] - 公司根据2024年年度股东大会决议实施了2024年度权益分派方案 以资本公积向全体股东每10股转增4股 [6] - 权益分派前公司总股本为105,609,735股 扣除回购专户股份279,160股后 以105,330,575股为基数进行转增 合计转增42,132,230股 [6] - 权益分派完成后公司总股本增加至147,741,965股 注册资本相应增加至人民币147,741,965元 [6] - 公司于2025年6月25日完成股权激励归属股份登记 向激励对象定向发行股票307,137股 [7] - 归属完成后公司总股本进一步增加至148,049,102股 注册资本相应增加至人民币148,049,102元 [7] - 公司经营地址由"中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄1号9层"变更为"上海市浦东新区张江镇银冬路20弄8号地下1层至5层" [8][9] 公司章程修订 - 公司章程第五条修订公司住所条款 更新为新经营地址 [9] - 公司章程第六条修订公司注册资本条款 更新为人民币148,049,102元 [9] - 公司章程第十九条修订公司总股份数条款 更新为普通股148,049,102股 [9] 会议程序安排 - 会议审议表决议案按通知所列顺序进行 [2] - 股东发言需提前登记 发言时间不超过5分钟 内容需围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 会议推举两名股东代理人参加计票和监票 计票监票工作由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责 [3] - 会议结果将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告 [3]