股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日13点30分在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案 [2] - 议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日 登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡、身份证及法定代表人有效证明 [4] - 个人股东需提供身份证、股票账户卡及授权委托书 [5] - 登记可通过现场、传真或信函方式完成 [5] 联系方式 - 会议联系人为杨林林 联系电话0417-6682389 [5] - 联系地址为辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部 [5]