公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [4] - 公司章程将同步修订 删除所有涉及"监事会"和"监事"的相关表述 [4][5] - 现任监事会将在股东大会审议通过前继续履行职能 [4] 内部管理制度全面更新 - 公司拟修订股东会议事规则 以符合最新监管要求 [5] - 董事会议事规则将进行更新 提升公司治理水平 [6] - 独立董事工作制度将同步修订 加强独立董事职能 [6][7] 关键业务管理制度修订 - 关联交易管理制度将更新 规范关联交易行为 [8][9] - 对外投资管理制度将修订 完善投资决策流程 [9][10] - 对外担保管理制度将调整 加强风险控制 [10][11] 财务及资金管理优化 - 募集资金管理制度将修订 强化资金使用监管 [12][13] - 股东会网络投票工作制度将更新 便利股东参与 [13][14] - 会计师事务所选聘制度将修订 规范审计机构选聘流程 [14] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构从天健变更为中汇会计师事务所 [15][16] - 变更原因为确保审计工作独立性和客观性 天健已连续服务16年 [20][21] - 审计费用保持120万元不变 其中财务审计95万元 内控审计25万元 [20] 新制度制定 - 公司拟制定累积投票制实施细则 完善投票机制 [14][15] - 细则内容已于2025年8月16日在上交所网站披露 [15] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划 [21][22] - 每年现金分红比例不低于归属于上市公司股东可供分配利润的20% [24] - 在满足条件下优先采用现金分红方式 [23] - 根据发展阶段实施差异化现金分红政策 比例从20%到80%不等 [24] 会计师事务所信息 - 中汇会计师事务所成立于2013年12月19日 [16] - 2024年业务收入总额101,434万元 其中证券业务收入45,625万元 [16] - 拥有合伙人116人 注册会计师694人 其中289人签署过证券审计报告 [16] - 为205家上市公司提供审计服务 涉及17家同行业公司 [16]