董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月26日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议 应参会董事6人 实际参会董事6人 会议召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过并事前审核认可 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [1] 公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果同意6票 反对0票 弃权0票 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《累积投票制实施细则》等7项核心治理制度 所有议案表决结果均为同意6票 反对0票 弃权0票 均需提交股东大会审议 [2] 董事会专门委员会制度更新 - 修订董事会四大专门委员会工作细则 包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会 所有议案表决结果均为同意6票 反对0票 弃权0票 [3] 内部管理制度全面优化 - 系统修订董事长、总经理工作细则 并新制订《总经理办公会议事规则》《董事离职管理制度》 [4] - 更新董事会秘书工作制度、提案管理制度、授权管理制度及审计委员会年报工作规程 [4] - 强化内控审计体系 修订《内部审计管理制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等8项信息管理规范 [4] - 完善运营管理制度 涵盖《募集资金管理办法》《合同管理办法》《选聘会计师事务所管理办法》《对外捐赠管理制度》等10项运营保障制度 [4] - 修订战略发展相关制度 包括《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《发展战略管理制度》《筹资管理制度》《担保管理制度》《对外投资管理制度》《人事管理制度》 [4] 决策权限体系规范化建设 - 新制订四项决策事项清单 包括《股东会决策事项清单》《董事会决策事项清单》《董事会授权决策事项清单》《总经理办公会议事清单》 所有议案表决结果均为同意6票 反对0票 弃权0票 [5] 临时股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 定于2025年9月12日14时在公司四楼会议室召开 [5]