董事会人事变动 - 蒋涛辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会各相关委员会职务[1] - 于江涛当选公司第四届董事会董事长 表决结果6票同意0票反对0票弃权[1][2] - 于江涛增补为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员 表决结果6票同意0票反对0票弃权[2] 会议程序 - 第四届董事会2025年第四次临时会议于2025年8月27日16时在公司四楼会议室召开[1] - 会议应参会董事6人 实际参会董事6人 监事及高级管理人员列席会议[1] - 会议召集召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定[1]